ЭЦП для личного кабинета. Подготовка и сдача отчетов в Росфинмониторинг

Наша организация АЛЬФА-ОМЕГА оказывает услуги по подготовке и сдачи отчетов в Росфинмониторинг во всех регионах РФ.
В соответствии с Федеральным законом № 115 от 07.08.2001 г. следующие виды операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю:

 

Наименование операций, подлежащих обязательному контролю
(ст. 6 115-ФЗ)
Сумма операции подлежащая обязательному контролю Срок предоставления отчетов
1 отчет 2 отчет 3 отчет
1 сделки с движимым имуществом:

— помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;

— получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);

— скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

— предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.

600 000 руб. не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции по операциям,  подлежащих обязательному контролю (п.п 4 п. 1 ст. 7 115-ФЗ)

 

не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган

(п.п 7 п. 1 ст. 7 115-ФЗ)

Для всех организаций и ИП вне зависимости есть деятельность или нет.

проведение на регулярной основе, но не реже одного раза в полугодие, внутренних проверок выполнения в организации и у индивидуального предпринимателя правил внутреннего контроля, требований Федерального закона и иных нормативных правовых актов;

(п. 32 Требований к правилам внутреннего контроля, утв. постановлением Правительства от 30.06.2012 г. № 667)

Для всех организаций и ИП вне зависимости есть деятельность или нет.

2 операции с денежными средствами в наличной форме:

— снятие со счета или зачисление на счет юр. лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности.

3 Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю. равна или превышает 3 000 000 руб.
4 Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией подлежит обязательному контролю. 100 000 руб.

1. Отчеты предоставляются в Росфинмониторинг в виде формализированных электронных сообщений 9далее — ФЭС).
Подготовка ФЭС осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями в Личном кабинете организации, индивидуального предпринимателя на сайте Росфинмониторинга.
2. Для сдачи отчетов через Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП),
Для использования в электронном взаимодействии с Росфинмониторингом организации и индивидуальные предприниматели должны зарегистрировать КЭП в Личном кабинете.

Наша организация оказывает услуги по получению квалифицированной электронной подписи.

Стоимость услуг:
Квалифицированная электронная подпись (КЭП) с лицензией КриптоПро на 1 год –от 4000 рублей. 
Квалифицированная электронная подпись (КЭП) на носителе с лицензией КриптоПро на 1 год –от 4500 рублей. .

Комплексная услуга по оформлению КЭП, стоимость от 3000 рублей. 
Услуга включает:
1. отправка через электронные каналы связи первичных документов предоставленных заказчиком для оформления КЭП;
2. заполнение необходимых форм для выпуска КЭП;
3. оформление КЭП;
4. встреча с заказчиком для подписания договора и сопутствующих документов по выпущенной КЭП.
5. регистрация Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
6. заполнение учетных данных в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Регистрация Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, заполнение учетных сведений, данных по СДЛ, ПВК — от 2000 рублей. 
Срок 3 рабочих дня.
Подготовка и сдача отчета по сделке – от 2000 рублей. 
Срок 3 рабочих дня.
Подготовка и сдача ежеквартального отчета о наличие среди своих клиентов организаций и физ. лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имуществаот 2000 рублей. 
Срок 3 рабочих дня.
Подготовка и сдача отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ не реже 1 раза в полугодие — от 2000 рублей. 
Срок 3 рабочих дня.
Предоставление объяснения причин нарушения требований ПОД/ФТ — от 2000 рублей. 
Срок 3 рабочих дня.
Внесение в личный кабинет Росфинмониторинга учетных сведений, данных по СДЛ, ПВК — от 2000 рублей. 
Срок 3 рабочих дня.
Заполнение Вопросника «Проверь свой риск» – от 1000 рублей. 
Срок 3 рабочих дня.
Заполнение Вопросника для организаций (ИП) ювелирного сектора – от 1000 рублей. 
Срок 3 рабочих дня.

Более подробно на ваши вопросы специалист ответит по тел. 8(916) 950-33-19, 8(985) 185-91-11

Посмотреть стоимость

 

Регистрация ломбардов, ювелирных магазинов в ИФНСРегистрация ломбардов, ювелирных магазинов в ИФНС

Регистрация в ИФНС 46 от 4000 рублей.

ЛицензииЛицензии

Постановка на учет в пробирной палате и Росфинмониторинге

Сдача отчетностиСдача отчетности

Бух. учет и сдача отчетности от 5000 рублей!

Контакты

ООО "АЛЬФА-ОМЕГА"

Москва ул. 1-я Дубровская, д. 1, корп. 2, 1 этаж
м. Пролетарская, м. Крестьянская застава
тел. (495) 678-18-29
8(916) 950-33-19

E-mail: alfa-omeg@yandex.ru