Постановка на учет и сдача отчетов в РОСФИНМОНИТОРИНГ

Постановке на учёт в Росфинмониотринге подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:
1. Лизинговые компании;
2. Операторы по приему платежей;
3. Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
4. Индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
5. Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Для постановки на учет в Росфинмониотринге организация представляет следующие копии документов:
1. ИНН
2. ОГРН
3. Коды статистики
4. Выписка из ЕГРЮЛ
5. Количество обособленных подразделений и примерное число операций в год.
6. Приказ о назначении лица ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля (с указанием всех паспортных данных)
7. Контакты (телефон и адрес электронной почты)

При постановке на специальный учет выдается:
• СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ В РОСФИНМОНИТОРИНГЕ
• КАРТА ПОСТАНОВКИ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧЕТ.

Организации и индивидуальные предприниматели обязаны встать на учет в Росфинмониторинг в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица, или внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

Подробнее о разработке Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ 
согласно ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Стоимость работ:
Постановка на учет(снятие с учета) в Росфинмониторинге – 4000 рублей
Срок 15 рабочих дней.

Разработка правил внутреннего контроля – 6000 рублей Подробнее
Срок 3 рабочих дня.

Срочная разработка правил внутреннего контроля – 7000 рублей
Срок 1 рабочий день.

Обновление правил внутреннего контроля – 4000 рублей
Срок 3 рабочих дня.

Подготовка и сдача отчетов по сделкам, ежеквартальных, в целях ПОД/ФТ в Росфинмониторинг – от 2000 рублей. Подробнее
Срок 3 рабочих дня.

Оформление ЭЦП для Росфинмониторинга  — от 6500 рублей.
Срок от 3 рабочих дней.

Более подробно на ваши вопросы специалист ответит по тел. 8(916) 950-33-19 

Посмотреть стоимость

Регистрация ломбардов, ювелирных магазинов в ИФНСРегистрация ломбардов, ювелирных магазинов в ИФНС

Регистрация в ИФНС 46 от 4000 рублей.

ЛицензииЛицензии

Постановка на учет в пробирной палате и Росфинмониторинге

Сдача отчетностиСдача отчетности

Бух. учет и сдача отчетности от 5000 рублей!

Контакты

ООО "АЛЬФА-ОМЕГА"

Москва ул. 1-я Дубровская, д. 1, корп. 2, 1 этаж
м. Пролетарская, м. Крестьянская застава
тел. (495) 678-18-29
8(916) 950-33-19

E-mail: alfa-omeg@yandex.ru